为了进一步加强对集团和各分公司资产(财、物)的管理,使得对有可能损失资产的各个方面都管起来,并且真正监督到位,达到各岗位自身或监督部及时发现问题和防止不良情况的发生。因此,在《关于进一步加强财务盘点、物资抽查的有关规定》[2007]3号基础上,集团专门设立监督部进行管理。

一、监督部人员:

      负责人:张卫民

      部门人员:集团财务部,各分公司办公室主任根据需要随时抽调参与。

二、监督对象:所有可能无意和有意损失企业资产的岗位。

     1、采购部:所采购物品相应的质量和对应价格的合理性。

     2、采购员、业务员利用岗位谋取私利的。

     3、生产部门:

          ①对原辅料、机物料的使用到位情况

          ②领料环节的规范操作

          ③原辅料、机物料包装残留物情况。

     4、质检部:

          ①对成品的检验。

          ②对电子秤、地衡等计量工具的检验。

     5、化验:对原辅料、油剂的检验。

     6、财务:对各类支出(费用报销、借款)、开票、审批、稽核等环节的把关。

     7、仓库:

          ①保管员对原辅料、机物料的领用、入库、发放和外在质量的检验。

          ②保管员对成品的入库、发货、盘点的准确,库存与财务账面相符。

     8、其他岗位:

三、监督手段:

     1、基本检查(详见《关于进一步加强财务盘点、物资抽查的有关规定》)。

     2、抽查(详见《关于进一步加强财务盘点、物资抽查的有关规定》)。

     3、对每次检查和抽查的情况进行通报:

         ①检查或抽查情况良好或无重大情况的,在有关分公司宣传窗进行通报。

         ②发现重大或特殊情况的,除了在有关分公司通报外,同时在集团各分公司、各条线、两包覆纱厂全面通报。

         ③由监督部将检查或抽查情况反馈给被检查或抽查对象(部门或个人)、有关分公司总经理、有关分公司办公室(留存)、集团办公室(报总经理)。

四、监督处理:

     1、无重大影响的,监督部记录检查结果并通知部门负责人计入差错考核本,列入年终工奖考核内容。

     2、对公司造成损失的,根据情节轻重、金额大小由公司领导讨论决定处理情况,依次列入年终工奖考核内容,依金额酌情赔偿,辞退。特别是主观上造成的有意问题(这是企业的原则),将加重处理和追究其他责任。

 

 

                                                                                          浙江兴发化纤集团有限公司

                                                                                             二OO九年二月十八日


2017年12月25日

集团关于专门设立监督部有关规定的通知

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